L’inchiesta sulle rotte caraibiche dell’oro venezuelano e le falle nella due diligence internazionale L'articolo Newsroom –  Venezuela, oro sporco: dalle miniere illegali alle raffinerie europee proviene da IrpiMedia.

L’inchiesta svela un commercio da oltre due miliardi di dollari in oro transitato attraverso i Caraibi, raffinato in Svizzera e Italia e immesso nelle filiere globali della tecnologia e dell’oreficeria L'articolo Oro sporco. Come decine di tonnellate di oro venezuelano sono arrivate in Europa proviene da IrpiMedia.

Le lettere dell’autorità di vigilanza svizzera raccontano una banca senza adeguati sistemi antiriciclaggio. Tra i suoi clienti compaiono riciclatori condannati e oligarchi. Eppure è stata acquisita da Intesa nel 2021 L'articolo Reyl, la banca di Intesa Sanpaolo indagata in Svizzera per i clienti a rischio riciclaggio proviene da IrpiMedia.